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    来源:匿名   时间:2020-01-01 17:59:32





     茂名石化实华股份有限公司董事会2019年10月15日
     

    bet35体育在线投注|茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议公告

    bet35体育在线投注,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次临时会议于2019年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有9名董事,其中独立董事杨丽芳虽于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,在继任的独立董事补选完成前,杨丽芳仍应继续履行职责,因此,9名董事均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议议案的情况

    本次会议审议了以下议案:

    1.《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司的请求召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》。表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日公告的《关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号2019-058)、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声

    明》、《独立董事履历表》和《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事关于第十届董事会独立董事候选人选聘的独立意见》。

    2.《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的议案》。表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。表决结果:通过。

    具体内容详见公司同日公告的《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的公告》(公告编号2019-059)。

    3.《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。表决结果:通过。

    公司董事会决定于2019年10月31日(周四)采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司2019年第三次临时股东大会。现场会议于2019年10月31日下午2:45时在公司十楼会议室召开。本次股东大会将审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2019-060)。

    三、备查文件

    1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》;

    2.与会董事签字的公司第十届董事会第九次临时会议决议。

    特此公告。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    2019年10月15日


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